北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

        

        

        

        

        
第二份食物届董事会特别感应次降神会靠判定击败公报

          公司及各种的董事干杯使控制局势、精确和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性国家或优异的缺漏。

一、降神会召集处境:现在称Beijing康斯特家用电器校园媒体(以下略号“公司”)向前召集第二份食物届董事会特别感应次降神会的使活跃已于2011年11月25日向入席董事收回,降神会于2011年12月8日午前10点在现在称Beijing市海淀区上地人路甲28号科实大厦D座05A号公司降神会室召集。

降神会由公司董事长姜伟力主持。,董事会降神会由八名董事列席。,八名董事的现实列席处境。

降神会的召集适合《中华人民共和国公司法》及《公司条例》中向前董事会召集的有关规定,靠判定击败的正当和有效性。二、在降神会上开票:降神会现场开票经过了以下账单:

1、董事会秘书官更动账单的愿意的:公司于2011年12月6日收到赵士春假造辞去董事会秘书官宣布的写信辞职,赵世春假造决议辞去董事会秘书官宣布。,不动的董事会会员、副总统、技术总监宣布。赵世春假造眼前不得不公司2股,142,股,有助于公司的总共用。确保公司的常态运作,助长公司继续、波动、健康发展,开票投票,雇用辛假造为董事会秘书官。。

何新假造简历:中国籍,1966年6月出生的,两年制专科学校学历。曾在吉林省计量检测技术探索所任务。,探索室主任。陪伴了现在称Beijing黑帮家用电器校园媒体的证明正确合理。,义不容辞的公司副董事长、行政经理。眼前不得不公司共用,301,股,有助于公司的总共用。投票最后:8张一致票;缺勤开票权;弃权拉选票0票。

2、《向前更远地完备向内的有组织的安排的账单》的愿意的:更远地完备公司管理安排和标准,在公司怪人有组织的安排的依据,现新增设董事会问询处、审计部、保密的部。投票最后:8张一致票;缺勤开票权;弃权拉选票0票。

特别地使活跃。

现在称Beijing康斯特家用电器校园媒体

董事会

日期:二零一岁腊月八日

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