北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

        

        

        

        

        
次要的届董事会六度音程次运动会结出果实公报

          公司及全部使习惯于董事公约委托、诚实和完整性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大调的错过。

一、运动会集合使习惯于:现在称Beijing康斯特为演奏谱曲交互图像技术有限公司(以下缩写词“公司”)在四周集合次要的届董事会六度音程次运动会的告诉已于2011年11月25日向入席董事收回,运动会于2011年12月8日午前10点在现在称Beijing市海淀区上地通讯路甲28号科实大厦D座05A号公司运动会室集合。

运动会由公司董事长姜伟力主持。,董事会运动会由八名董事列席。,八名董事的现实列席使习惯于。

运动会的集合契合《中华人民共和国公司法》及《公司条例》中在四周董事会集合的有关规定,结出果实的墨守法规和有效性。二、在运动会上开票:运动会现场开票经过了以下向某人点头或摇头示意:

1、董事会干事更动向某人点头或摇头示意的使满足:公司于2011年12月6日收到赵士春教师辞去董事会干事责任的书面的辞职书,赵世春教师确定辞去董事会干事责任。,仍董事会分子、副总统、技术总监责任。赵世春教师眼前掌握公司2股,142,股,有助于公司的总资本。确保公司的合格的运作,助长公司继续、波动、健康发展,开票公认,使用辛教师为董事会干事。。

何新教师简历:中国籍,1966年6月天生的,两年制专科学校学历。曾在吉林省计量检测技术得出所预测的结出果实所任务。,得出所预测的结出果实室主任。陪伴了现在称Beijing黑帮为演奏谱曲交互图像技术有限公司的找到。,弯垂下来的公司副董事长、行政经理。眼前掌握公司股,301,股,有助于公司的总资本。公认结出果实:8张使和谐一致票;缺勤开票权;弃权抽签决定0票。

2、《在四周深一层的至上的户内的安排构图的向某人点头或摇头示意》的使满足:深一层的至上的公司管理构图和详述,在公司原始的安排构图的依据,现新增设董事会重要官职、审计部、保安的部。公认结出果实:8张使和谐一致票;缺勤开票权;弃权抽签决定0票。

以此方式告诉。

现在称Beijing康斯特为演奏谱曲交互图像技术有限公司

董事会

日期:二零一某年级的学生腊月八日

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