北京康斯特仪表科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

        

        

        

        

        
次要的届董事会直觉次讨论分辨率公报

          公司及全套服装董事确保使能够、正确和完整性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或名家没遇到。

一、讨论召集影响:北京的旧称康斯特器官校园媒体(以下缩写词“公司”)在附近召集次要的届董事会直觉次讨论的流通的已于2011年11月25日向入席董事收回,讨论于2011年12月8日午前10点在北京的旧称市海淀区上地要旨路甲28号科实大厦D座05A号公司讨论室召集。

讨论由公司董事长姜伟力主持。,董事会讨论由八名董事列席。,八名董事的实践列席影响。

讨论的召集契合《中华人民共和国公司法》及《公司条例》中在附近董事会召集的有关规定,分辨率的效力和有效性。二、在讨论上开票:讨论现场开票经过了以下手势:

1、董事会草书体大号铅字变卦手势的质地:公司于2011年12月6日收到赵士春修理辞去董事会草书体大号铅字生意的书面形式辞职,赵世春修理确定辞去董事会草书体大号铅字生意。,黑金色、黑色董事会构件、副总统、技术总监生意。赵世春修理眼前怀孕公司2股,142,股,有助于公司的总树干。确保公司的标准的运作,助长公司继续、不乱、健康发展,开票投头部,利用辛修理为董事会草书体大号铅字。。

何新修理简历:中国籍,1966年6月终于,两年制专科学校学历。曾在吉林省计量检测技术考虑所任务。,考虑室主任。参与了北京的旧称黑帮器官校园媒体的不漏水。,在职的公司副董事长、执行经理。眼前怀孕公司库存,301,股,有助于公司的总树干。投头部终于:8张认可票;缺乏开票权;弃权头部0票。

2、《在附近更远的完备在内侧地一套布置的手势》的质地:更远的完备公司管理布置和标准,在公司独创的一套布置的根据,现新增设董事会问询处、审计部、文件部。投头部终于:8张认可票;缺乏开票权;弃权头部0票。

专门地流通的。

北京的旧称康斯特器官校园媒体

董事会

日期:二零一岁decrease 减少八日

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