合诚工程咨询集团股份有限公司公告(系列)

        

        

        

        

        

        2016-12-14 07:43创作:有价证券时报沪深

        原标题的:鹤城工程会诊集团使参与高级快车公司公报

有价证券法典:603909 有价证券缩写词:鹤城证券 公报号:2016-028 鹤城工程会诊集团使参与高级快车公司 以第二位届董事会第十次接触决议公报 董事会和公司极度的董事担保通用、给错误的劝告性供述或大调的脱漏,因此其实质的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 一、董事会传唤位置 鹤城工程会诊集团使参与高级快车公司(以下缩写词”公司”)董事会于2016年12月7日以要旨方法收回传唤以第二位届董事会第十次接触的环行的,接触于2016年12月13日以现场接合的要旨方法传唤并作出决议。接触应由9位董事列席。,致9位董事,在内的,孤独董事到奇纳河。、林建栋因OFI连接接触。。接触由董事会主席黄赫斌修饰掌管。,所其中的一平衡监事都列席了接触。。接触的传唤适合《约》的有关裁决。。接触的环行的、进行和考察的顺序适合裁决。,决议是合法无效的。。 二、董事会考察 (1)考察和经过发生着的创建与制造商的法案 鹤城证券《底细新闻了解内幕的人记录监督体系》全文在上海有价股票交易所网站()展现。 开票表决结出果实:9票使和谐一致。、0票反、0弃权 (二)考察和经过发生着的创建协助的请求 鹤城证券《新闻展现缓期执行与免去监督体系》全文在上海有价股票交易所网站()展现。 开票表决结出果实:9票使和谐一致。、0票反、0弃权 (三)考察和采用整齐公司命名的请求; 为了更多变高和准则公司监督和解,变高悟性好的经纪监督水平,突起的集团公司对体系各公司/日分/下分支的指令的事情编程导航和作用监督分配与管控,助长公司战术开展,变高公司持续开腰槽生产能力,助长远程公司、健康开展,论集中制道义,公司决议整齐相互相干机关的命名。,整齐后,平衡机关及相互相干参谋的技术职称。 这平衡机关命名的整齐,缺勤机关作用的整齐。,它不关涉新创建的公司机关。、联合体取消,缺勤法度。、限度局限或制止风险。 开票表决结出果实:9票使和谐一致。、0票反、0弃权 (四)发生着的授予Se的搬家的考察和经过 董事会使和谐一致紧密结合高玮琳女人为董事会干事,授予日期自董事会开票之日起。。 公司的孤独董事详述的表现使和谐一致。。详见公司同日展现的《鹤城证券发生着的变卦合营董事会干事的公报》(2016-029) 开票表决结出果实:9票使和谐一致。、0票反、0弃权。 (五)考察和采用发生着的授予试用的搬家 董事会使和谐一致授予王青竹修饰为代表。,授予日期自董事会开票之日起。。王青竹修饰的简历列举如下: 王青竹修饰,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1988年1月,中共党员,本科学历。有价证券事务代表助理的。 开票表决结出果实:9票使和谐一致。、0票反、0弃权。 三、互联网网络公报附件 《鹤城证券孤独董事发生着的紧密结合董事会干事的孤独反对》 以此方式环行的。 鹤城工程会诊集团使参与高级快车董事会 2016年12月13日 使报到贴壁纸 (一)鹤城证券以第二位届董事会第十次接触决议 有价证券法典:603909 有价证券缩写词:鹤城证券 公报号:2016-029 鹤城工程会诊集团使参与高级快车公司 发生着的变卦合营董事会干事的公报 董事会和公司极度的董事担保通用、给错误的劝告性供述或大调的脱漏,因此其实质的确凿性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 鹤城工程会诊集团使参与高级快车公司(以下缩写词”鹤城证券”或”公司”)常务副总统、董事会干事陈天佩修饰管理,不再管理董事会干事任务,董事会近来收到了陈天佩修饰的退职信。。陈天佩修饰将持续肩起COM副总统。为了看守公司新闻展现、围攻者相干监督、股权监督及其余的事项的如何开展,公司决议紧密结合高玮琳女人为董事会干事。 一、董事会考察 以第二位次董事会第十次接触于12月环行的,接触于2016年12月13日在公司接触室传唤。接触由公司董事长黄赫斌修饰掌管。,保持不变董事都连接了开票。,接触使和谐一致9票。,反0票,0票弃权考察并经过请求,公司董事长直接行动,董事会直接行动授予审察,使和谐一致紧密结合高玮琳女人为董事会干事,任期自D董事会开票表决之日起服满。。 董事会接触前,公司已按相互相干裁决将高玮琳女人的董事会干事供职资历参考上海有价股票交易所复核,那时的经过。。高玮琳女人简历列举如下: 高玮琳女人,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1976,本科学历。历任鹤城证券行政与劳力资源部副监督者、监督者、悟性好的部监督者。在职者鹤城证券以第二位届董事会董事、有价证券事务代表、悟性好的部监督者。保持不变公司使参与。 二、孤独董事的反对 鹤城证券孤独董事游相华、林建东和彭大文颁发详述的使和谐一致的孤独反对:敝以为高玮琳女人具有执行董事会干事契约所不得不的财务、监督、专门知识和相互相干任务经验,如法度。,并通用董事会干事资历证书。其资历适合相互相干法度。、宪法和宪法的裁决,经核准其个人简历,未发存在违背《公司条例》第一百四十七条裁决及被奇纳河证监会决定为推销禁入者且还没有破除的容器。公司已按相互相干裁决将高玮琳女人的董事会干事供职资历参考上海有价股票交易所复核并获经过。董事会授予董事会干事的直接行动、考察、开票表决、紧密结合顺序与公司条例相一致。、上海有价股票交易所上市裁决、公司宪法的有关裁决等。,顺序合法无效。。敝使和谐一致紧密结合高玮琳女人为董事会干事。 三、董事会干事联系方法 电话制造:0592-2932989 肖像画法:0592-2932984 信箱:hczx@ 地址:厦门湖里区芳中路2368号11-110单元 邮递区号:361009 以此方式环行的。 鹤城工程会诊集团使参与高级快车董事会 2016年12月13日

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